九牧王股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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证券代码:601566 证券简称:编号:2019-018

九牧王股份有限公司2018年年度大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 我爱配资网 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

召开的时间:2019年5月20日

股东大会召开的地点:厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会;公司部分列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称:《2018年年度报告》全文及

审议结果:

通过

表决情况:

2、议案名称:2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:2018年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于2018年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于董事2018年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于授权董事长、总经理办理授信申请的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于为全资子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独力董事的议案

2、关于选举公司第四届董事会独力董事的议案

3、关于选举第四届监事会监事的议案

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

关于议案表决的有关情况说明

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