中国银行焦作分行成功为客户跨国追款

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  2019年5月17日晚,中国银行焦作分行员工接到一个不寻常的电话,电话里传来一位女客户急迫的求助声。

  经讯问,这位客户三天前曾在中行焦作分行操持汇款业务,员工回想起了事先的情形。

  5月14日,中行焦作分行员工应一家外贸公司请求,为其操持一笔12.6万美元的国际汇出汇款。

  在操持业务时,这位员工发现,收款人是这家外贸企业的老客户,但收款银行和收款账户与以往不同。于是,这位员工明白提示了客户,并请客户再次确认收款信息。客户回复,已拿到国外企业提供的账户变卦受权书。

客户到中行焦作分行致谢

  随后,中行员工按客户要求操持了款项汇出业务。

  款项汇出后,客户与境外企业电话联络,才发现对方并未变卦任何账户,也没有收到货款。此时,客户才认识到遭遇了网络诈骗。

  原来,不法分子应用黑客手腕,入侵了境外企业的邮箱,发送了货物催款邮件和银行账户变卦受权书。客户想尽快做成生意,一时疏忽了企业变卦银行账户的异常行为,甚至未停止电话核实,酿成大错。

  中行焦作分行员工一边安抚客户,协助报警,一边向下级分行报告,启动应急措施,开端跨国追款。

  经中行总行、河南省分行、焦作分行紧急清查辨认,得知这笔款项已被汇到

另一个国度的银行。

  依据以往任务经历,跨国汇出直达款项解付普通会有一定的工夫延迟,被诈骗款项很有能够还未落入不法分子手中。

  随后,中行员工迅速与已收款银行获得联络,恳求退还款项,并联络公安机关向这家银行发起止付恳求。与此同时,中行在外地的分支机构也积极协助向这家银行阐明状况,商请协助退款。

  经过两天的紧张追款,这家收款银行最终赞同将已收款项暂时解冻,随后如数退回客户在中行焦作分行的账户。

  跨越万里的追款,终于在中行海外外员工的通力协作及公安机关的全力支持下,画上了圆满的句号。

 

  

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