南昌配资启示古汉:2018年度股东大会集会资料

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2018年度股东大会 会议资料2019年6月26日会议议程一、主持人宣布会议开始,致欢迎词二、宣读参会须知三、会议审议事项议案1、公司2018年度报告全文及摘要;议案2、公司2018年度董事会工作报告;议案3、公司2018年度监事会工作报告;议案4、公司2018年度财务决算报告;议案5、公司2018年度利润分配方案;议案6、关于聘任公司2019年度审计机构的议案;议案7、关于终止实施部分募集资金项目的议案议案

8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;议案9、关于2019年度向银行申请授信额度的议案;议案10、关于调整公司独力董事津贴的议案。公司独力董事将在2018年度股东大会上做《独力董事2018年度述职报告》四、报告现场会议到会股东及代表股权情况,宣布投票表决程序,对所审议案进行表决五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流六、总监票人宣布表决结果七、见证律师宣读法律意见书八、主持人宣布会议结束股东参会须知各位股东:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票的流程和方法请参照公司2019年6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年度股东大会的通知》中的附件一“参加网络投票的具体操作流程”进行投票。 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,现就股东参加股东大会现场会议有关注意事项通知如下:一、凡参加大会的股东请按通知要求出示以下材料,经验证后领取股权证明、会议资料,方可出席会议。1、自然人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、证券帐户、持股凭证;委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证;委托代理人出 打新股鑫东财配资 席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。二、股东以其所代理的有表决权的股份数额行使表决权,授权代理人必须在委托人授权范围内表决,如出现代理人表决结果与授权委托书授权指示不一致时,该表决票视为无效。股东大会采取记名方式逐项投票表决。现场投票结果和网络投票结果合并计算后为最终股东大会表决结果,计票方法依照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。

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