厦门吉宏包装科技股份有限公司第三届监事会第

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证券代码:002803 证券简称:编号:2019-019

厦门吉宏包装科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2019年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年年度大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

二、审议并通过《2018年年度报告及》

经审核,监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2018年年度审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2018年年度报告及》详见巨潮资讯网,《2018年年度报告》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计,公司2018年度母公司报表归属于母公司所有者的为109,703,315 股票配资onemiao .68元,在提取10%法定盈余公积金人民币10,970,331.57元后,2018年度母公司实现可供分配的利润为人民币98,732,984.11元,加上以往年度留存的未分配利润137,716,551.18元,本年度可供分配的利润总额为236,449,535.29元。

公司拟定2018年年度利润分配预案如下:公司拟以截止2018年12月31日总股本197,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元,共计分配现金股利9,860万元,不送红股,不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于、股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不

变的原则相应调整。

上述现金股利于股东大会审议通过本次利润分配预案之日起两个月内向全体股东以现金方式派发完毕。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

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